الجدارات الفنية للقانون والامتثال

قد تحدث عمليّات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في كل أنحاء العالم من دون استثناء. ستتعرّف على هذين المفهومين وكذلك ستكتشف دلالات تمكّنك من كشف هذه العمليات، بالإضافة إلى المقترحات الّتي تقدّمها مجموعة العمل الماليّ لكبح حدوث هذه الممارسات الإجراميّة.