الجدارات الفنية للقانون والامتثال

قد تحدث عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم من دون استثناء. ستتعلّم في هذه الدّورة التّدريبيّة تقييم المخاطر التي تواجهها مؤسّستك وكذلك كيفيّة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. إذ يبدأ خفض حدوث المخاطر المتمثّلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمعرفة مؤشّراتهما، لذلك ستتعرّف على المؤشّرات الّتي يجب أن تبحث عنها وما يجب أن تقوم بفعله عند ملاحظتك لأيٍّ منها.